Європейський центральний банк відкликав ліцензію у австрійського Meinl Bank, через кореспондентські рахунки якого, виводилися гроші з українських банків.
Сьогодні стало відомо, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) відкликав банківську ліцензію у Anglo Austrian AAB Bank AG (Австрія), який до 2019 року називався Meinl Bank. Про це повідомило Управління фінансових ринків (FMA) Австрії.
Рішення було прийнято вчора, 14 листопада 2019 року і підлягає негайному виконанню з сьогоднішнього дня.
Однак власники банку мають право оскаржити рішення ЄЦБ, повідомляють австрійські ЗМІ. І уточнюють, що адвокати власника банку Юліуса Майнла V, швидше за все, так і зроблять.
Meinl Bank був заснований в 1923 році Юліусом Майнлом II, як ощадна і кредитна асоціація друзів і співробітників Julius Meinl AG.
Meinl Bank фігурував в різних розслідуваннях, пов’язаних з виведенням грошей з рахунків в українських банках.
У лютому цього року Deutsche Welle повідомляла, що австрійська прокуратура в рамках розслідування відмивання українських грошей через Meinl Bank вийшла на 30 осіб.
Імена фігурантів слідство не називало, але відомо, що серед них є громадяни України.
У кримінальному провадженні йдеться про зникнення грошей з кореспондентських рахунків українських банків в Австрії. За даними Фонду гарантування вкладів, з кореспондентських рахунків в Meinl Bank було незаконно виведено $ 385 млн і 75 млн євро.
Ці гроші були спрямовані за вказівкою власників або топ-менеджменту банків-банкрутів в офшори в 2014—2015 роках: як правило, в останній момент перед введенням в проблемні банки тимчасової адміністрації. Таким чином було вкрадено гроші українських вкладників, більшість яких після банкрутства банків залишилися ні з чим.
Через Meinl Bank вивели $ 38 млн з Південкомбанку, $ 40 млн з Терра Банку, $ 39,5 млн з ВіЕйБі Банку, 62 млн євро з Міського комерційного банку і $ 44 млн з банку «Київська Русь».
Схема виведення грошей була такою. Банк в Австрії за вказівкою власника українського банку видавав кредити підконтрольним українцям офшорним компаніям. Заставою по цих кредитах ставали кошти на кореспондентських рахунках українського банку в іноземному банку, який видавав кредит, наприклад, Meinl Bank. Кредит не повертається і «гарантійні» кошти з коррахунку перераховувалися інший офшорній компанії в рахунок погашення позики. Такого роду операції самі по собі не є незаконними, однак часто їх використовують для відмивання коштів.
Розслідування за підозрою у відмиванні грошей українськими банками здійснювалось також в Ліхтенштейні. Гроші виводилися, за даними Фонду гарантування вкладів, через Bank Frick and Co. Зокрема, $ 25 млн було виведено з банку «Національний кредит», $ 59 млн — з банку «Фінанси і Кредит», а $ 115 млн — з Дельта Банку.
У 2016 році повідомлялося, що Національна поліція України розслідує справу про виведення з українських банків через Meinl Bank валюти в еквіваленті близько 20 млрд гривень.
За даними слідства в 2011—2015 рр українські банки, навіть після введення в них тимчасових адміністрацій, «виводили значні фінансові ресурси шляхом розміщення коштів на коррахунках в Meinl Bank AG». Фонд гарантування вкладів фізичних осіб позбувся доступу до $ 746,5 млн і 59 млн євро.
