У Польщі українця звинуватили у відмиванні майже 850 тисяч євро та участі в міжнародному злочинному угрупованні. Громадянину України загрожує до 10 років ув’язнення.

Про це повідомляє “Громадське”.

Зазначається, що прокурори звинуватили українця Ігоря Л. в тому, що він отримав ці гроші від інших компаній, а потім перерахував їх на рахунки інших господарчих суб’єктів. Ці транзакції мали імітувати фінансові операції, що виявилися фіктивними.

Компанія, від імені якої діяв українець, була створена для прикриття торговельних операцій, аби отримати відшкодування ПДВ шахрайським шляхом. Ця компанія зареєстрована на Кіпрі. Слідчі встановили, в ній насправді ніхто не працював.

За словами прокурорів, злочинна група діяла з січня 2014 року до квітня 2017 року у Варшаві та в інших населених пунктах Польщі, а також за межам країни. Її члени відкривали у Польщі рахунки в банках для різних фірм, на які перераховували великі суми грошей з різних іноземних компаній.

Українця взяли під тимчасовий арешт.

Фото ілюстративне, ukrinform.ua.