Наразі за обома фактами шахрайських дій поліцейські розпочали кримінальні провадження. 

16 липня, до поліції Чернівецької області звернувся 27-річний буковинець. Заявник розповів, що у одному із месенджерів знайшов сервіс з обміну валют. Під час спілкування з невідомим чоловік погодився на проведення фінансової операції та перерахував на вказані рахунки 601 500 гривень. Однак після переказу коштів зв’язок із псевдообмінником припинився.

Ще однією жертвою аферистів стала 22-річна жителька Чернівецького району. У месенджері невідомі запропонували їй додатковий заробіток в інтернеті. Виконуючи вказівки онлайн-роботодавців, буковинка переказала на наданій реквізити банківських карток понад 46 тисяч гривень. Після цього обіцяного прибутку вона не отримала, а зв’язок із «роботодавцями» зник.