Прокурори Чернівецької обласної прокуратури спільно з детективами Бюро економічної безпеки України припинили схему мінімізації податків через так зване «дроблення бізнесу». До державного бюджету вже відшкодовано понад 23 мільйони гривень.

За даними слідства, власник мережі з понад 100 продуктових магазинів у Чернівецькій області, а також у Тернопільській і Хмельницькій областях організував діяльність таким чином, щоб суттєво зменшити податкові зобов’язання.

Йдеться про схему, коли великий бізнес формально розподіляється на десятки фізичних осіб-підприємців. У цьому випадку — 53 ФОПи другої групи, які офіційно вели окрему діяльність, однак фактично працювали як єдина мережа з централізованим управлінням і підконтрольністю одному власнику.

Слідство встановило, що упродовж січня–вересня 2025 року така модель дозволила уникнути сплати понад 23 млн грн податку на додану вартість.

Підприємцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Водночас під час досудового розслідування він повністю відшкодував завдані державі збитки.

Наразі до суду скеровано клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв’язку з повним відшкодуванням шкоди.

Досудове розслідування здійснювали детективи територіального управління БЕБ у Чернівецькій області за оперативного супроводу Управління СБУ в Чернівецькій області.