Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області повідомили про підозру колишньому службовцю місцевого акціонерного товариства у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Про це повідомляє ТУ БЕБ України у Чернівецькій області.

У співпраці з департаментами безпеки ТОВ «Газорозподільні мережі України» та НАК «Нафтогаз України» встановлено нові епізоди протиправної діяльності. Раніше було викрито схему привласнення та легалізації 5,9 млн грн у 2022–2024 роках. Наразі встановлено, що протягом 2017–2021 років фігурант додатково легалізував ще 1,3 млн грн.

Перебуваючи на посаді керівника групи заробітної плати, він вносив неправдиві дані до платіжних документів, завищував суми нарахувань та перераховував кошти на власний рахунок. Для приховання їх походження знімав готівку та витрачав на особисті потреби.

Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 209 КК України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).

Досудове розслідування триває.