Правоохоронці викрили організовану злочинну групу, учасники якої створили фіктивні трейдингові платформи та привласнювали кошти громадян країн ЄС під виглядом інвестицій у криптовалюту та акції маловідомих компаній. За даними слідства, від дій шахраїв постраждали понад 30 іноземців.
Про це повідомляє Національна поліція України.
Спецоперацію проводили слідчі Головного слідчого управління Нацполіції у взаємодії з правоохоронними органами Євросоюзу, за оперативного супроводу кіберполіції та УСБУ в Харківській області. Силову підтримку забезпечував спецпідрозділ TacTeam.
За даними слідства, організатори створили псевдофінансову біржу та запустили «торги», пропонуючи громадянам ЄС високі «гарантовані прибутки». У Києві вони облаштували кол-центр на 20 робочих місць, з якого телефонували потенційним інвесторам. Робітники центру схиляли потерпілих до вкладень у криптовалюту та “перспективні” акції.
Так звані менеджери VIP-клієнтів демонстрували інвесторам фіктивні успіхи торгів. За допомогою програмного забезпечення, встановленого через віддалений доступ, шахраї контролювали комп’ютери потерпілих та показували їм підроблені графіки прибутковості.
Отримані кошти зловмисники переводили на криптогаманці, після чого обготівковували їх у київських обмінних пунктах. Лише п’ятеро встановлених потерпілих «інвестували» у проєкт 8,2 млн грн.
Під час 21 обшуку за місцями проживання, у кол-центрі та в автомобілях фігурантів правоохоронці вилучили понад 1,4 млн доларів, більш як 5,8 млн гривень і 17 тис. євро готівкою, а також комп’ютерну техніку, носії інформації та чорнові записи.
Досудове розслідування триває за ч. 5 ст. 190 ККУ — шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою. Трьом учасникам ОЗГ уже повідомлено про підозру, слідчі направили до суду клопотання про взяття їх під варту. Правоохоронці встановили також 15 працівників кол-центру та готують матеріали для повідомлення їм про підозру.
Учасникам злочинної схеми загрожує до 12 років позбавлення волі. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора України.
