Президент Володимир Зеленський підписав закон “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” щодо політично значущих осіб.

Про це стало відомо з сайту українського парламенту.

Зазначається, що головна новація закону – замість трьох років після посади, топпосадовці (PEP) будуть фактично мати довічний статус РЕР.

Водночас законом посилюється відповідальність СПФ (наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг.

Повідомляється, що така редакція закону відповідає стандартам AML/CFT та буде зарахована як виконання вимог МВФ.

Окрім того ухвалення даного закону – останній крок для початку перемовин про членство України у ЄС.