Правоохоронці України та Іспанії провели міжнародну операцію з ліквідації злочинної мережі, яка займалася торгівлею людьми, шахрайством і відмиванням грошей. У результаті операції затримано 12 учасників угруповання.
Про це повідомляє Департамент міграційної політики та Європолу.
Розслідування тривало майже два роки.
За даними слідства, зловмисники вербували українських жінок у вразливому становищі та перевозили їх до Іспанії. Там їм допомагали отримати статус тимчасового захисту та відкривали на їхнє ім’я банківські рахунки. Надалі ці рахунки використовували для фінансових операцій на онлайн-платформах азартних ігор з метою легалізації незаконних коштів.
За попередніми оцінками, через цю схему злочинна організація відмила близько 4,75 мільйона євро.
Операція проходила одночасно в Іспанії та Україні. Українські поліцейські брали участь у слідчих діях, встановлювали осіб, причетних до вербування жінок, та допомагали відстежувати фінансові потоки.
У межах спецоперації:
- в Аліканте затримали 8 учасників угруповання;
- у Валенсії — ще 4 осіб;
- ідентифіковано 55 потерпілих;
- проведено 9 обшуків в Іспанії та 8 — в Україні;
- заморожено або заблоковано 153 банківські рахунки в 11 країнах.
Під час обшуків правоохоронці вилучили 88 мобільних телефонів, 20 комп’ютерів, 500 SIM-карт, 4 автомобілі, 22 програмні боти, а також 73 тисячі євро, 4200 доларів готівкою та 200 тисяч євро у криптовалюті.
Слідчі також виявили понад 3000 викрадених кредитних карток і понад 5000 підроблених або викрадених посвідчень особи громадян 17 країн.
За даними слідства, злочинці використовували спеціалізовані комп’ютерні системи для автоматизації ставок на онлайн-платформах. Сума внесків на рахунки для ставок перевищила 2,7 млн євро, а загальна сума знятих коштів — понад 4,7 млн євро.
