Українські та латвійські правоохоронці припинили діяльність міжнародної злочинної мережі, яка завдала збитків на 1,6 млн євро іноземній платіжній установі.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.

Слідство встановило, що угруповання діяло за схемою refund fraud — незаконного отримання коштів через фальшиві заявки на повернення грошей на інтернет-торговельних платформах. Надалі кошти відмивалися через складні фінансові операції, зокрема з використанням криптовалют, що ускладнювало їх відстеження.

Для прикриття оборудок зловмисники залучали сотні так званих “грошових мулів” у різних країнах, зокрема в державах ЄС. Загалом правоохоронці встановили близько 300 осіб, причетних до схеми, більшість з яких — молодь, завербована через соцмережі.

Операцію провели слідчі Головного слідчого управління, Департаменту кіберполіції України спільно з Державною поліцією Латвії. Під час обшуків в Україні вилучено комп’ютерну техніку, мобільні пристрої та носії з даними про планування схем і зашифроване спілкування між учасниками мережі.

В Україні триває досудове розслідування за фактами шахрайства та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, вчинених організованою групою у великих розмірах. Міжнародна співпраця для притягнення винних до відповідальності продовжується.