У Бюро економічної безпеки склали повідомлення про підозру російському олігарху михайлу фрідману через можливу легалізацію 100 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки.

У повідомленні БЕБ не вказується ім’я фігуранта справи, проте зазначається, що він володів третиною націоналізованого у липні банку, а також має громадянство рф та Ізраїлю. Єдина людина, що підпадає під такий опис – михайло фрідман.

фрідман підозрюється в легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, у сумі 1,2 млн доларів та 1,93 млн євро (близько 100 млн грн в еквіваленті), вчиненої організованою групою осіб та умисному ухиленні від сплати податків у розмірі 18 млн грн службовими особами “Сенс Банку” (раніше – Альфа-Банк Україна, зараз є державним).

Найближчим часом БЕБ спільно з ОГП направить запит про міжнародну правову допомогу, адресовану компетентним органам Сполученого королівства Британії та Північної Ірландії, з метою вручення олігарху письмового